Wat houdt de witwaswetgeving in?

De wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wil voorkomen dat een crimineel vermogen via een witwasoperaties in de legale economie komen. Als erkende boekhouder – fiscalist moeten wij deze wetgeving volgen en een aantal richtlijnen naleven. Zo moeten wij een klantenonderzoek uitvoeren, waarbij we voor elke klant de lasthebbers en uiteindelijke begunstigden moeten identificeren (aan de hand van uw EID, gecoördineerde statuten, ).

De identificatiegegevens dienen we bij te houden en deze op geregelde tijdstippen te hernieuwen.
Voor verdachte transacties zijn we verplicht een schriftelijk verslag op te maken en een vermoedelijke witwasoperatie te melden aan de CFI.